logo
 
rus  
 
 
 
 
 
 
 
  Главная О проекте Помощь Вопросы   search Поиск Регистрация
 
 
 
 
 
    Вопросы и ответы
 
Недействительность сделки ЮриспруденцияГражданское Право

Доброго времени суток. Есть вопрос. В 11 году молодой девушке юр. лицо (ЗАО), перечислило на сберкнижку 1700 тыс руб, с целью обналичивания, все деньги она тут же вернула директору данного ЗАО, спустя два года узнается что данное ЗАО банкрот, введено конк. упр., и управл. подал иск о признание сделки недейств. и вернуть данную сумму. Как ей быть, ведь денгами она не пользовалась? Так же директор данного ЗАО видимо для своей бухгалтерии сделал фиктивный договор процентного займа, девушка ничего не подписывала. 

Автор: Antoha1984 27.03.2013 | 22:25 | Ответов: 9 | Просмотров: 3942 |
Ответы
статус
Профиль Цена за консультацию Ответы Написать письмо Избранное Телефон
Водолазский И. А.    
Рейтинг:
1055


Юрист

Москва

Чтобы проанализировать произошедшее и дать ему юридическую оценку, надо знать, как девушка передавала обналиченные деньги директору ЗАО, есть ли расписка об этом, действительно ли девушка не подписывала договор займа. Если нет письменной расписки о возврате денег директору, то в данном случае доказать факт передачи денег возможно исключительно в ходе расследования уголовного дела. Если девушка не хочет выплачивать "долг", то у нее единственный выход - подавать в полицию заявление о мошенничестве со стороны директора. А вообще-то в интересах девушки привлечь к решению проблемы юриста (адвоката), который бы пообщался с конкурсным управляющим, мог увидеть договор займа, обсудить его содержание и наличие подписей с девушкой. Удачи. 

 

Спасибо!

   Автор: Antoha1984  

статус
Профиль Цена за консультацию Ответы Написать письмо Избранное Телефон
Горшков А. Л.    
Рейтинг:
4380


Юрист

Санкт-Петербург

Здравствуйте.

Если не пользовалась, то надо доказывать это обстоятельство. Обналичивание - противозаконное действие.

Факт перечисления на счет девушки конкур. управляющий докажет плат. поручением, теперь Вашей девушке надо доказывать факт передачи всей суммы директору или доказывать действительность договора, если не сможет предоставить документ о передаче денег директору.

Если девушка ничего не подписывала, в том числе и договор, то на каком основании она получила данную сумму? Тогда тем более конкур. управляющий легко докажет притворность сделки и ее недействительность. Если оснований для получения денег не было, то деньги получены безосновательно и должны быть возвращены в полном объеме по первому требованию кредитора.

Лучше Вашей девушке необходимо обратиться к высококвалифицированному адвокату за помощью в доказывании действительности договора, иначе пусть готовит 1700 000 рублей. И впредь думать прежде чем ввязываться в аферы.

С уважением,

А.Л. Горшков

 

статус
Профиль Цена за консультацию Ответы Написать письмо Избранное Телефон
Соловьев С. И. Лучший ответ  
Рейтинг:
2275


Юрист

Ижевск

Добрый день!

Вопрос серьезный. Необходимо знать по каким основаниям конкурсный управляющий требует признать данную сделку недействительной! Если, например, указанную сделку требуют признать недействительной в силу того, что она оспорима, то срок давности уже прошел(1 год). Тут возможно очень много вариантов. Также интересно кем эта девушка является по отношению к директору ЗАО, имеются ли какие-либо документы, подтверждающие передачу денежных средств директору, возраст девушки! Также, я полагаю, девушке деньги были переведены на основании договора займа, который она не подписывала!? Как это получилось?

 

Спасибо. Да действительно документов о возврате нет. 

   Автор: Antoha1984  

статус
Профиль Цена за консультацию Ответы Написать письмо Избранное Телефон
Соловьев С. И.    
Рейтинг:
2275


Юрист

Ижевск

Очень советую без промедления обратиться к юристу на месте! Но вопрос серьезный имейте ввиду - нужен хороший специалист! Ищите по рекомендациям! И я так понимаю девушка тоже получила какой-то процент за свою помощь, иначе зачем ей было так делать?)

 

Благодарю за ответы.Отношений к ЗАО и его директору не имела, были общие знакомые, и хорошо попроисли, директор расписки писать не хочет, Договор займа директр видимо нарисовал сам, для банка и бухгалтерии.

   Автор: Antoha1984  

По определению суда конкурсный управляющий просит признание сделки недействительной и применение последствий недействительности ничтожной сделки (оспоримая отпадает)

   Автор: Antoha1984  

статус
Профиль Цена за консультацию Ответы Написать письмо Избранное Телефон
Сальников И. В.    
Рейтинг:
7790


Юрист

Москва

К решению вопроса надо подойти комплексно.

Во - первых, взыскание неосновательного обогащения будет производиться, видимо, как оспаривание подозрительных сделок должника в порядке ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в особом порядке. Соответственно, надо воспользоваться механизмами, имеющимися в этой главе ФЗ.

Во - вторых, в идеале конечно уголовное дело, но хотя бы материал проверки, по результатам которой пускай даже откажут в возбуждении уголовного дела, но в этом постановлдении будет указан факт передачи денег девушкой. В гражданском процессе свидетельские показания здесь не принимаются, а по УПК РФ самый раз, и этот результат использовать как довод.

В третьих, применить творческий подход, создать проблемы уголовно - правового характера директору, чтобы ему было дешевле расплатиться, чем противостоять.

Подробности в открытом доступе писать неуместно, заинтересует - пишите в "личное сообщение".

 


Топ по рейтингу     Смотрите также Топ лучшие ответы
Кушнир С. И.
статус
Рейтинг 28710
Юрист
Санкт-Петербург
Начать общение
Сальников И. В.
статус
Рейтинг 7790
Юрист
Москва
Начать общение
Константинова А. В.
статус
Рейтинг 6645
Юрист
Санкт-Петербург
Начать общение

Популярные темы в этой подкатегории
Может ли гражданин давать деньги в долг под проценты? Ответов: 7 - Просмотров: 90853
Исполнение решения суда Ответов: 5 - Просмотров: 52076
Авто в залоге Ответов: 4 - Просмотров: 50936
Судебный приказ и исковая давность Ответов: 17 - Просмотров: 48621
арест на автомобиль за долги старого хозяина Ответов: 9 - Просмотров: 47573
Оставляют ребенка на второй год Ответов: 2 - Просмотров: 41277
Срок исковой давности Ответов: 4 - Просмотров: 39348
Купил арестованный авто Ответов: 2 - Просмотров: 36302



Поделиться с друзьями
Поделиться ВКонтакте Опубликовать в twitter.com Поделиться в Facebook Поделиться В Моем Мире Добавить в odnoklassniki.ru Опубликовать в своем блоге livejournal.com
Онлайн консультации

   
Категории вопросов
Информация
Объявления

Компания "Полиэдр"
Монтаж, наладка, гарантийное обслуживание опс, оповещения, видеонаблюдение, контроль доступа. Опыт работы 22 года

Внимание!
Здесь может быть твоё объявление!

Онлайн консультация астролога
Астрологические прогнозы. Совместимость пары. Любовная совместимость. Обращайтесь, помогу!
Все объявления»
Новости сайта



Архив новостей
Публикации
Овчаренко Н. И.


Орлова А. Л.

Денисов П. В.





Архив публикаций
Популярные темы
Стоит ли надеяться на возврат?
Ответов: 1 - Просмотров: 407738

Не получаю оргазм, что делать?
Ответов: 40 - Просмотров: 390727

На грани развода, как быть?
Ответов: 8 - Просмотров: 260946

муж со мной не спит
Ответов: 25 - Просмотров: 137474

Капли филатова
Ответов: 3 - Просмотров: 132196

Не могу испытать оргазм
Ответов: 14 - Просмотров: 111814

Друг купил автомобиль который оказался в залоге у банка
Ответов: 12 - Просмотров: 98892

Не могу получить оргазм во время секса. Что со мной?
Ответов: 13 - Просмотров: 91337

Новые Консультанты
Дригваль Я. П.
статус
Психолог
Крым Республика
Начать общение

Непчелина Е. Н.
статус
Образование
Вичуга
Начать общение

Всего Консультантов: 3608

 
 
     
 
 
  Консультантам sep Организациям sep Вакансии sep Соглашение поставщика услуг sep Пользовательское соглашение sep Техподдержка  
 
 
  КонсультацииsepЮридическая консультацияsepКонсультация врачаsepКонсультация психологаsepЧастые вопросы wm
WM 
 
На сайте можно получить онлайн консультации профессиональных специалистов в рубрике вопросы-ответы и в видеочате.
Преимущества портала: Быстрая консультация онлайн, Выбор специалистов, Аудио и Видео связь, Удобная оплата, Круглосуточный сервис.
В рамках проекта открыты следующие виды онлайн консультации: Юридическая консультация, консультация врача, консультация психолога,
консультация бухгалтера, онлайн консультации репетиторов, консультации online по строительству, консультации on-line по интернет-технологиям.
На сайте доступна бесплатная консультация онлайн: В видеочате, предусмотрен бесплатный режим для предварительного общения с Консультантом.
Если ваш вопрос не сложный, вы можете получить на него полноценный ответ или профессиональную рекомендацию прямо в бесплатном чате быстро и бесплатно! Бесплатная онлайн консультация в рубрике: Вопросы - Ответы. Это отличная возможность задать свой вопрос Консультантам и получить ответы профессионалов. Преимущества платной консультации онлайн: Все внимание только Вам. Аудио и Видео связь - быстро и удобно!